Un ressortissant nigérian recherché par l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) a été arrêté au Ghana à la suite d’une opération conjointe de renseignement impliquant la Cyber ​​Security Authority (CSA), la police du Ghana, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis et d’autres partenaires internationaux chargés de l’application des lois sur un prétendu stratagème de fraude financière transfrontalière.

Le suspect, Aderinsola Oluwanifemi Adeleye, a depuis été traduit en justice devant un tribunal ghanéen après que les enquêteurs l’ont lié à un prétendu syndicat du crime financier cyber-activé, accusé d’avoir utilisé des cartes de débit compromises émises par une banque américaine pour effectuer des transactions frauduleuses au point de vente (POS) dans plusieurs stations-service à travers le pays.

Les autorités ont déclaré que l’enquête avait été lancée après la réception d’une plainte concernant des transactions suspectes traitées via des terminaux de point de vente dans certaines stations-service d’Accra. Les transactions auraient été attribuées aux cartes de débit de la Citi Bank émises aux États-Unis, ce qui a donné lieu à une enquête coordonnée impliquant les agences de sécurité locales et internationales.

Les enquêteurs affirment que les conclusions préliminaires ont conduit à l’arrestation de deux pompistes, qui auraient admis avoir aidé le suspect et un autre individu à traiter des transactions frauduleuses. Selon les enquêteurs, les deux hommes ont affirmé qu’Adeleye se rendait fréquemment dans les stations et utilisait des cartes bancaires connectées à des appareils mobiles pour autoriser de faux achats de carburant avant de recevoir de l’argent liquide à la place du carburant.

La police a ensuite arrêté Adeleye alors qu’il serait retourné dans l’une des stations-service pour effectuer une autre transaction. Lors d’une perquisition effectuée sur les lieux, les agents auraient découvert une carte de débit VISA de la Citi Bank et un pistolet Beretta chargé de deux cartouches réelles.

Une perquisition ultérieure dans les locaux liés au suspect à Katamanso, à Accra, aurait permis de découvrir des munitions réelles supplémentaires et une douille vide dissimulée dans un tiroir du bureau. Les objets récupérés ont été conservés par les enquêteurs comme preuve pendant que les enquêtes se poursuivent sur leur origine et leur utilisation possible.

Les responsables de la sécurité ont révélé qu’Adeleye était déjà sous surveillance par l’Autorité de cybersécurité dans le cadre d’une opération de renseignement en cours ciblant les crimes financiers cybernétiques avant son arrestation.

À la suite de l’arrestation, les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition approuvé par le tribunal pour perquisitionner la résidence du suspect à Oyarifa, où plusieurs appareils électroniques, dont des téléphones portables jugés pertinents pour l’enquête, ont été saisis pour examen médico-légal.

Selon les enquêteurs, Adeleye a reconnu avoir utilisé l’une des cartes de débit récupérées pour effectuer des transactions dans les stations-service. Il aurait déclaré aux enquêteurs que la carte lui avait été envoyée par une connaissance basée aux États-Unis et aurait affirmé qu’elle contenait environ 10 000 dollars américains, dont il aurait dépensé ou retiré environ 8 000 dollars américains avant son arrestation.

Des enquêtes plus approfondies impliquant Ecobank Ghana auraient confirmé que la banque avait reçu des alertes de fraude via VISA International concernant des transactions non autorisées sur les cartes de débit des clients de Citi Bank.

Les enquêteurs pensent que le suspect et ses complices toujours en liberté ont mis en œuvre un système dans lequel des achats frauduleux étaient traités via des terminaux de point de vente avant que l’équivalent en espèces des fausses transactions ne soit remis, permettant au groupe d’obtenir illégalement des fonds liés à des cartes bancaires compromises.

Les forces de l’ordre soupçonnent également que les produits de la fraude présumée ont été utilisés pour acquérir plusieurs actifs, notamment une maison de quatre chambres, une entreprise de fabrication de blocs de ciment, une camionnette et d’autres propriétés qui, selon les enquêteurs, pourraient représenter des produits de la criminalité.

Les autorités affirment que des efforts sont en cours pour retrouver d’autres actifs, identifier et arrêter d’autres membres du réseau criminel présumé, et analyser les preuves électroniques récupérées au cours de l’enquête afin de déterminer toute l’étendue de l’opération présumée et d’éventuelles connexions internationales.

L’affaire est toujours devant les tribunaux et Aderinsola Oluwanifemi Adeleye a été inculpé mais n’a pas été condamné. En vertu de la loi ghanéenne, il est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée par un tribunal.