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Un avocat zimbabwéen a été arrêté en lien avec des allégations de fraude et de vol des fonds fiduciaires du Road Accident Fund (RAF), les plaignants subissant plus de 5,2 millions de rands de préjudice financier présumé et des pertes potentielles dans l’affaire plus large estimées à plus de 20 millions de rands, ont indiqué les Hawks.

Precious Muleya, directeur de Precious Muleya Attorneys, a été arrêté le 30 septembre à l’aéroport international OR Tambo.

L’arrestation fait suite à un mandat d’arrêt émis dans le cadre d’affaires ouvertes à KuGompo City, dans la province du Cap oriental.

Réclamations impliquant environ 28 personnes

Le porte-parole des Eastern Cape Hawks, l’adjudant Ndiphiwe Mhlakuvana, a déclaré que l’enquête concernait des réclamations soumises par l’intermédiaire du cabinet juridique de Muleya au nom d’environ 28 personnes qui auraient été impliquées dans des accidents de la route.

La conduite présumée s’est produite entre le 24 octobre 2011 et le 19 janvier 2024.

Selon les Hawks, certaines des réclamations contenaient des fausses déclarations qui auraient gonflé la valeur des demandes d’indemnisation au-delà des montants auxquels les demandeurs auraient eu droit.

« Il est en outre allégué que des fonds d’indemnisation ont été versés par la suite pour certaines des réclamations », a déclaré Mhlakuvana.

Utilisation abusive présumée des fonds d’indemnisation

Les Hawks allèguent qu’au lieu de transférer les fonds d’indemnisation aux bénéficiaires au nom desquels les réclamations ont été poursuivies, l’argent a été retenu et approprié par Muleya.

« L’examen s’étend donc au-delà de la soumission présumée de réclamations frauduleuses et inclut des allégations concernant l’appropriation illégale de fonds d’indemnisation confiés à un praticien du droit au profit de clients », a déclaré Mhlakuvana.

Le Fonds des accidents de la route a identifié des divergences dans certaines des réclamations, ce qui a entraîné leur rejet, et l’affaire a ensuite été renvoyée aux Hawks pour une enquête plus approfondie.

Plus de 5,2 millions de rands de préjudice présumé

L’enquête a jusqu’à présent établi que les plaignants ont subi un préjudice financier réel de plus de 5,2 millions de rands, selon les Hawks.

Le préjudice financier potentiel lié aux allégations plus larges est estimé à plus de 20 millions de rands.

Les allégations n’ont pas été prouvées devant le tribunal et Muleya est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée.

Comparution devant le tribunal

Muleya a brièvement comparu devant le tribunal de première instance de Kempton Park le jeudi 1er octobre.

Elle devrait être transportée au Cap-Oriental et comparaître devant le tribunal de première instance de KuGompo le lundi 5 octobre.

Les Hawks saluent l’enquête

Parallèlement, le chef des Hawks de la province du Cap oriental, le général de division Mboiki Obed Ngwenya, a salué l’approche multidisciplinaire de l’enquête, qui a réuni les parties prenantes concernées pour faire avancer l’affaire.