Le gouvernement éthiopien annonce la suspension de 519 comptes bancaires
Toronto – Le gouvernement éthiopien a arrêté 112 personnes pour commerce illégal de devises et sabotage du système financier.
Les Services nationaux d’information et de sécurité (NISS), le Service de sécurité financière, la police fédérale éthiopienne et les agences de sécurité régionales ont mené une opération conjointe.
Sept des suspects sont des ressortissants étrangers, dont des Chinois. Les suspects sont accusés d’être impliqués dans des transferts d’argent illégaux.
Outre l’arrestation, 519 comptes bancaires sont suspendus. Les détails sur les banques où les comptes ont été ouverts et le montant d’argent sur les comptes ne sont pas divulgués.
Le gouvernement allègue que les suspects se livraient à des activités organisées et illégales de trading de devises « à l’encontre d’une réforme macroéconomique ».
En outre, les suspects auraient été impliqués dans des services de transfert d’argent illégaux, dans le blanchiment d’argent, la légalisation d’argent illégal et d’autres activités illégales.
Certains d’entre eux géreraient un capital « élevé » sans avoir d’entreprise légalement reconnue et sans proposer de services de transfert d’argent.
Ils gagnaient une grande quantité de devises étrangères pour rester dans un pays étranger et versaient illégalement des montants de transfert en Éthiopie – avec du birr éthiopien. Le gouvernement prétend perdre les revenus du change lors des transferts d’argent vers l’Éthiopie.
Le NISS a également affirmé que les suspects « étaient engagés dans des activités qui ont causé de graves dommages à l’économie du pays et soutenu des groupes armés dans le pays ».
Ils auraient utilisé des services illégaux de transfert d’argent international (non précisé), des applications de transfert d’argent et des applications de cryptomonnaie.
En outre, ils auraient saboté le commerce d’importation et d’exportation. Là encore, la manière dont ils l’ont saboté reste inexpliquée.
Rien n’indique que les suspects soient autorisés à consulter un avocat. De plus, au moment d’écrire ces lignes, il n’y a aucune information sur ce que les suspects ont à dire sur cette allégation.
Le 21 octobre de cette année, la Banque nationale d’Éthiopie a annoncé qu’elle se préparait à engager des poursuites judiciaires contre les individus impliqués dans des services de transfert d’argent illégaux.
Aujourd’hui, il a confirmé qu’il avait commencé à prendre des mesures contre les individus impliqués dans des services de change illégaux, des transferts d’argent et des exportations.
Il n’a pas fourni d’autres informations, se contentant de souligner qu’il travaille en partenariat avec des structures de sécurité gouvernementales « pertinentes ».
Bien que les services de sécurité régionaux soient impliqués dans l’opération, le gouvernement ne précise pas de quel gouvernement régional.
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