Plus de 100 personnes arrêtées pour sabotage présumé du système financier et service de change illégal

Toronto – La Banque nationale d’Éthiopie a annoncé lundi qu’elle avait commencé à prendre des mesures contre les individus impliqués dans des pratiques, notamment des transferts de fonds illégaux, qui portent atteinte à l’intégrité du système financier du pays.

« La Banque nationale d’Éthiopie a lancé une action coordonnée, en collaboration avec les autorités judiciaires compétentes, contre les individus et les entités impliqués dans des activités d’envoi de fonds à l’étranger sans autorisation », a-t-elle indiqué dans un communiqué publié lundi.

il est indiqué que la nature de l’action constitue une « procédure judiciaire ». Cependant, il n’a pas précisé les personnes accusées ni le lieu où se déroule la procédure.

Selon la banque, l’action cible « les courtiers et les fournisseurs de fonds ». La Banque allègue que ces « trafiquants » non précisés exploitent « le système financier éthiopien pour faciliter les transferts d’argent transfrontaliers non autorisés ».

Il considère cette action comme faisant partie de son « engagement » à « protéger l’intégrité du système financier afin de garantir que les entrées de devises soient gérées par des canaux légitimes, transparents et réglementés ».

Le mois dernier, la banque a annoncé qu’elle prendrait des mesures contre les transferts d’argent illégaux et les pratiques commerciales d’exportation.

112 suspects arrêtés en lien avec des pratiques illégales

Bien que le NBE conserve des informations détaillées, les services nationaux de renseignement et de sécurité auraient annoncé lundi avoir arrêté 112 suspects pour des soupçons présumés de pratiques illégales de change et de sabotages financiers, y compris l’évasion fiscale, le commerce d’exportation illégal, la légalisation d’argent illégalement approprié et le fait de servir de canal pour « soutenir des groupes armés » dans le pays.

Sept des suspects sont des ressortissants étrangers.

Les suspects auraient été impliqués dans des transferts d’argent transfrontaliers « illégaux » via des transferts d’argent internationaux, en utilisant des applications de transfert d’argent illégales et des applications de crypto-monnaie. Aucun autre détail n’est fourni.

De plus, la Commission fédérale d’éthique et de lutte contre la corruption a signalé que 519 comptes bancaires liés à des « activités illégales » ont été suspendus. Plusieurs objets sont saisis comme pièces à conviction.

L’arrestation faisait suite à une opération conjointe des services nationaux de renseignement et de sécurité, de la police fédérale éthiopienne et des structures régionales de sécurité, selon des sources gouvernementales.

On ne sait pas vraiment si les suspects présumés ont eu accès à des avocats ni ce qu’ils avaient à dire sur ces allégations.

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