Un tribunal anti-corruption de Milimani a prononcé des sanctions contre l’ancien gouverneur de Kiambu, Ferdinand Waititu Ndungu Babayao, et d’autres coaccusés, à la suite de condamnations pour trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent en vertu de la loi sur les produits du crime et la lutte contre le blanchiment d’argent (POCAMLA).
Les trois chefs d’accusation de blanchiment faisaient partie des accusations de corruption plus larges auxquelles l’ancien gouverneur de Kiambu faisait face, pour lesquelles il avait été reconnu coupable et condamné à 12 ans de prison ou à payer une amende de 52 millions de KSh.
La décision sur les trois accusations a été retardée parce que l’équipe juridique de Waititu les a contestés devant la Haute Cour, mais a perdu. La juge Rose Ougo a ordonné que l’ancien chef du comté et ses coaccusés soient renvoyés devant le tribunal anti-corruption pour détermination de la peine.
Le lundi 2 novembre, le magistrat en chef Harrison Barasa a procédé à la détermination de la peine comme suit.
Sous le chef d’accusation 10, Waititu a été condamné à une amende de 10 millions de KSh, avec une peine par défaut de cinq ans d’emprisonnement. Pour le chef d’accusation 11, il a été condamné à une amende de 6 millions de KSh, assortie d’une peine d’emprisonnement par défaut de quatre ans. Pour le chef d’accusation 12, il a été condamné à une amende de 5 millions de KSh, encore une fois passible d’une peine de prison par défaut de quatre ans. Les amendes combinées imposées à Waititu pour les trois chefs d’accusation totalisent 21 millions de KSh et 13 ans de défaut de paiement.
Le quatrième accusé, Charles Mbugua Chege, a reçu des amendes identiques de 10 millions KSh, 6 millions KSh et 5 millions KSh pour les chefs d’accusation 10, 11 et 12, respectivement, chacun avec des peines de prison par défaut correspondantes à celles de Waititu.
Le cinquième accusé, Ben Wangeshi Mburu, a été condamné à une amende de 2 millions de KSh pour les chefs d’accusation 10 et 12, avec une peine de deux ans par défaut pour chacun.
Des personnes morales ont également été condamnées. Saika Two Estate Developers Limited a été condamnée à une amende de 16 millions KSh pour le chef 10 et de 8 millions KSh pour le chef 12.
Testimony Enterprises Limited a reçu des amendes de 16 millions KSh, 12 millions KSh et 8 millions KSh pour les chefs d’accusation 10, 11 et 12, respectivement. Le tribunal a donné aux entreprises accusées un délai de 14 jours à compter de la date du jugement pour régler leurs amendes respectives, faute de quoi des mesures de recouvrement seraient engagées en vertu du Code de procédure pénale.
Le deuxième accusé, Susan Wangari Ndungu, l’épouse de Waititu, qui était décrite dans l’accusation comme exerçant ses activités sous le nom de Denu Delta Hotel, a été condamnée en tant que personne physique plutôt qu’en tant que personne morale.
Le tribunal a jugé que le fait d’exercer sous un nom commercial ne confère pas en soi une personnalité juridique distincte. Elle a été condamnée à une amende de 2 millions KSh pour le onzième chef d’accusation, avec une peine d’emprisonnement par défaut de deux ans.
Phrases à exécuter simultanément
Le magistrat en chef Harrison Barasa a décidé que les peines seraient concurrentes, comme l’a directement décidé la juge Rose Ougo le 14 octobre.
Pour déterminer les amendes, le tribunal a appliqué l’article 16(1)(a) de la POCAMLA pour les personnes physiques, qui prévoit une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement ou une amende équivalente à la valeur des biens impliqués dans l’infraction, la valeur la plus élevée étant retenue.
Pour les personnes morales, l’article 16(1)(b) fixe une amende maximale de 25 millions de KSh ou de la valeur du bien, la valeur la plus élevée étant retenue. Le tribunal a noté qu’il conservait son pouvoir discrétionnaire d’imposer des sanctions moins lourdes après avoir pris en compte les mesures atténuantes, les arguments du procureur et la gravité de chaque infraction.
Si Waititu choisit de payer l’amende, il devra se séparer de 73 millions KSh (53 millions + 21 millions) ou purger 12 ans de prison puisque les peines courent en même temps. Cela signifie qu’il ne peut purger que la peine de prison la plus élevée, soit 12 ans. Cela ne s’applique pas si l’on choisit de payer l’amende.
