Le PDG de Binance, la plus grande plateforme de trading de crypto-monnaie au monde, Richard Teng, a affirmé que des inconnus avaient demandé un pot-de-vin en crypto-monnaie à ses dirigeants, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, avant leur arrestation le 28 février 2024.

Teng a fait cette affirmation dans un article de blog lundi, détaillant comment les dirigeants de Binance ont tenté de dialoguer avec les autorités nigérianes, notamment lors d'une réunion le 8 janvier à Abuja, avant d'être accusés d'actes criminels.

Il a déclaré que la réunion avait été organisée avec le gouvernement nigérian par l'intermédiaire d'un comité composé d'environ « 30 agences. » Il a noté que le comité a souligné le caractère sérieux de la réunion et sa volonté d'émettre des mandats d'arrêt et de restreindre les déplacements de l'équipe de Binance.

Cependant, il a été découvert que le comité n'a pas le pouvoir réel d'émettre des mandats d'arrêt. La réunion a ensuite été reportée au 11 janvier 2024, a indiqué Teng.

Le PDG de Binance, la plus grande plateforme de trading de crypto-monnaie au monde, Richard Teng, a affirmé que des inconnus avaient demandé un pot-de-vin en crypto-monnaie à ses dirigeants, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, avant leur arrestation le 28 février 2024.

Teng a fait cette affirmation dans un article de blog lundi, détaillant comment les dirigeants de Binance ont tenté de dialoguer avec les autorités nigérianes, notamment lors d'une réunion le 8 janvier à Abuja, avant d'être accusés d'actes criminels.

Il a déclaré que la réunion avait été organisée avec le gouvernement nigérian par l'intermédiaire d'un comité composé d'environ « 30 agences. » Il a noté que le comité a souligné le caractère sérieux de la réunion et sa volonté d'émettre des mandats d'arrêt et de restreindre les déplacements de l'équipe de Binance.

Cependant, il a été découvert que le comité n'a pas le pouvoir réel d'émettre des mandats d'arrêt. La réunion a ensuite été reportée au 11 janvier 2024, a indiqué Teng.

Le PDG de Binance, la plus grande plateforme de trading de crypto-monnaie au monde, Richard Teng, a affirmé que des inconnus avaient demandé un pot-de-vin en crypto-monnaie à ses dirigeants, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, avant leur arrestation le 28 février 2024.

Teng a fait cette affirmation dans un article de blog lundi, détaillant comment les dirigeants de Binance ont tenté de dialoguer avec les autorités nigérianes, notamment lors d'une réunion le 8 janvier à Abuja, avant d'être accusés d'actes criminels.

Il a déclaré que la réunion avait été organisée avec le gouvernement nigérian par l'intermédiaire d'un comité composé d'environ « 30 agences. » Il a noté que le comité a souligné le caractère sérieux de la réunion et sa volonté d'émettre des mandats d'arrêt et de restreindre les déplacements de l'équipe de Binance.

Cependant, il a été découvert que le comité n'a pas le pouvoir réel d'émettre des mandats d'arrêt. La réunion a ensuite été reportée au 11 janvier 2024, a indiqué Teng.

Le PDG a déclaré que le même jour, le 8 janvier, des inconnus ont approché leurs employés pour demander des pots-de-vin en cryptomonnaie afin de « faire disparaître les problèmes ».

À la suite de l'incident, le PDG de Binance a déclaré que ses dirigeants avaient ensuite été invités à rencontrer le Bureau du conseiller à la sécurité nationale (ONSA), une décision que Binance pensait aider à résoudre les problèmes diplomatiquement.

Pendant ce temps, Teng a déclaré que la réunion était censée être un effort diplomatique pour résoudre les problèmes, notant que le gouvernement nigérian avait donné « de multiples assurances qu'ils bénéficieraient d'un passage sûr pour leurs réunions ».

Teng a déclaré que la réunion était prévue pour le « 26 février 2024, à 14 heures, dans les bureaux de l'ONSA à Abuja ».

Il a déclaré qu'après la réunion, les dirigeants, Gambaryan et Anjarwalla, avaient été invités à attendre dehors sous peu, pour être ensuite convoqués par les responsables deux heures plus tard.

Selon lui, cela a conduit à l'arrestation et à la détention des deux cadres.

Le 28 février, Nairametrics a rapporté que des responsables nigérians avaient arrêté deux hauts dirigeants de Binance.

Nadeem Anjarwalla, un Anglo-Kenyan de 37 ans qui occupe le poste de directeur régional pour l'Afrique, et Tigran Gambaryan, un Américain de 39 ans en charge de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance.

Les dirigeants se sont rendus au Nigeria en réponse à la récente répression menée par le pays contre diverses plateformes de trading de cryptomonnaies.

Durant leur séjour, ils ont été appréhendés par l'ONSA et leurs passeports ont été confisqués.

En réponse à la détention de ses dirigeants, Binance a interrompu la négociation du naira contre le bitcoin et les crypto-monnaies Tether sur sa bourse.

Entre-temps, le 24 mars, un communiqué de l'ONSA a confirmé que l'un des dirigeants, Anjarwalla, s'était par la suite évadé de sa détention légale.

Le Britannique, qui possède également la nationalité kenyane, aurait quitté Abuja à bord d'un avion de ligne du Moyen-Orient.

On ne sait toujours pas comment M. Anjarwalla a pu embarquer sur un vol international alors que son passeport britannique, avec lequel il est entré au Nigéria, est resté sous la garde des autorités nigérianes.

Cependant, le gouvernement fédéral a déclaré qu'il discutait avec Interpol pour obtenir un mandat d'arrêt international contre Anjarwalla et l'extrader vers le Nigeria.

Accusation du FIRS contre Binance

Le Federal Inland Revenue Service (FIRS) d’Abuja a intenté une action en justice contre la bourse de crypto-monnaie Binance, alléguant quatre cas d’évasion fiscale.

L'allégation contre Binance concerne le non-versement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'impôt sur le revenu des sociétés (CIT), le non-respect des obligations de déclaration de revenus et la facilitation de l'évasion fiscale pour ses utilisateurs.

De plus, dans le procès, le gouvernement fédéral a accusé Binance de ne pas s'être enregistré à des fins fiscales auprès du FIRS et d'avoir violé les lois fiscales du pays.

Toutes les parties impliquées ont plaidé non coupables de toutes les accusations, l'affaire étant ajournée au 17 mai par la Haute Cour fédérale d'Abuja.