La propriété effective (BO) fait référence aux individus qui possèdent ou contrôlent en fin de compte une entreprise, un actif ou une propriété, même si leurs noms n’apparaissent pas sur les documents officiels. Ces informations sont cruciales pour prévenir le blanchiment d’argent, car elles permettent d’identifier les risques potentiels et garantissent la transparence des transactions financières.

La transparence des bénéficiaires effectifs, et en particulier les registres des bénéficiaires effectifs, ont souvent été établis dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et, à ce titre, leur objectif principal est de contribuer à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions sous-jacentes qui y sont associées.

Le blanchiment d’argent consiste à donner l’impression que des fonds obtenus illégalement semblent légitimes en les faisant passer par une série complexe de transactions.

Pour résoudre des problèmes comme ceux-ci, il faut faire preuve d’une grande transparence en matière de propriété effective, outil clé pour lutter contre ce phénomène, en révélant les véritables propriétaires derrière les transactions et en rendant plus difficile le passage inaperçu des activités illicites.

La transparence de la propriété effective vise donc à prévenir les délits financiers, tels que le blanchiment d’argent, la corruption et l’évasion fiscale.

C’est dans ce contexte que le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), organisme de la CEDEAO mandaté pour mener la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a tenu avec succès son 2ème forum consultatif public-privé sur la propriété effective. à l’hôtel Kempinski à Accra.

L’événement visait à promouvoir la coopération, la coordination et l’engagement entre les secteurs public et privé, afin d’intensifier les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.

Le programme, sur le thème « Améliorer la transparence de la propriété effective en Afrique de l’Ouest », ciblait des experts parmi les directeurs des organismes chargés de l’application des lois chargés d’enquêter sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les chefs des services financiers unités de renseignement et immobilier.

S’adressant aux participants, M. Joseph France, directeur de la stabilité financière à la Banque du Ghana, qui remplaçait le gouverneur de la Banque du Ghana (BoG), le Dr Ernest Addison, a observé que les typologies du blanchiment d’argent ont montré que les personnes morales devenaient la principale source de blanchiment d’argent. un moyen permettant de dissimuler l’identité des individus impliqués dans la criminalité financière tout en transférant les produits de ces activités illégales.

Il a appelé à la transparence dans l’application des politiques de BO dans les pays d’Afrique de l’Ouest et à la création d’un cadre de partage d’informations, ainsi qu’à une révision du protocole d’accord actuel, afin de renforcer la collaboration et l’échange d’informations entre les unités de renseignement financier.

Le Directeur général du GIABA, M. Edwin Harris Jr., a déclaré que les personnes morales et les constructions juridiques jouaient un rôle important dans le commerce mondial, qui constituait le fondement des économies modernes.

Il a déclaré que l’agenda mondial visant à renforcer la transparence de la BO avait pris un essor considérable en tant qu’outil important pour lutter contre le blanchiment d’argent et d’autres délits financiers, retrouver et récupérer les avoirs volés, renforcer la gouvernance durable des ressources naturelles ainsi qu’améliorer le climat des affaires et éviter les conflits. d’intérêt pour les personnes politiquement exposées.

Le Directeur général du Centre de renseignement financier et correspondant national du GIABA, M. Kwaku Dua, a déclaré que la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ou la mise en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme était une responsabilité partagée.

Il a donc appelé à de tels engagements entre les secteurs public et privé, pour identifier les défis et proposer des solutions pratiques.

M. Dua a déclaré que le rôle de la divulgation des bénéficiaires effectifs contribuerait à lutter contre la corruption, les flux financiers illicites et le blanchiment d’argent.

Il a déclaré que le Ghana continuait d’investir dans le régime de divulgation de la propriété effective, afin d’améliorer les mécanismes de collecte, de stockage, de vérification et d’accès rapide aux informations par les autorités compétentes.

Le Président du Forum des Responsables de Conformité des États membres du GIABA, M. Pattison Boleigha a déclaré que le forum créé en 2015, au Sénégal, était sur le point de contribuer à ses efforts pour favoriser la conformité au mécanisme de construction-exploitation-transfert parmi les acteurs du secteur privé. dans la région.