Un ressortissant chinois a atterri dans l’eau chaude après avoir prétendument transféré 880 000 $ US en Chine sans approbation de la Banque de réserve du Zimbabwe.

Sun Limin (52 ans) a été traduit en justice devant un magistrat de Harare, accusé d’avoir influencé les actes de contrôle des échanges et de blanchiment d’argent.

Limin a obtenu une caution de 500 $ US et condamné à signaler tous les vendredis à la police jusqu’à ce que son affaire soit finalisée.

Selon l’État, la ressortissante chinoise a été arrêtée dans ses locaux d’entreprise situés au 19 Basma, Granitesside.

«Elle est accusée d’avoir violé la loi sur le contrôle des échanges (chapitre 22:05), en transférant prétendument 880 000 $ US à la Chine sans l’approbation de la Banque de réserve du Zimbabwe entre janvier et janvier 2025.

«En vertu de la loi sur le blanchiment d’argent et le produit du crime (chapitre 9:24), elle aurait caché la vraie nature et la source des fonds, ce qui, selon les autorités, est le produit du crime», l’État.

Les procureurs allèguent que les enquêtes ont confirmé les factures d’entrée pour les marchandises importées de Chine via Forbes Border Post.

L’État affirme également avoir obtenu des témoignages de témoins des agents de compensation et des documents prouvant les transactions.