• La DCI a sauvé un Tunisien qui était sur le point de perdre 1 milliard de KSh en achetant une tonne d’or à un syndicat criminel opérant à Garden City.
• Les détectives ont arrêté 10 personnes, dont un officier de la DCI basé à Kitui, soupçonné de faire partie des personnes bien placées pour protéger les escrocs.
• Le patron de DCI, Mohammed Amin, a déclaré que le raid faisait partie d’une opération qui avait débuté en Tunisie lorsque le syndicat prétendait pouvoir vendre de l’or à un Tunisien, mais il les soupçonnait.

Nairobi – La Direction des Enquêtes Criminelles (DCI) a démantelé un syndicat criminel impliqué dans la contrefaçon d’or, d’argent et d’autres escroqueries.

Une maison d’habitation transformée en immeuble de bureaux haut de gamme à Nairobi était une ruche d’activités alors que le patron de la DCI, Mohammed Amin, se rendait sur les lieux du crime.

Lors de la descente de police du vendredi 8 septembre, la DCI a sauvé un Tunisien, qui était sur le point de perdre 1 milliard de KSh, sous couvert d’acheter une tonne d’or.

La police a arrêté 10 personnes, dont un officier de la DCI basé à Kitui, soupçonné de faire partie des individus bien placés qui protègent les escrocs chaque fois qu’ils sont arrêtés.

Amin a déclaré que le raid était le point culminant d’une opération qui a commencé en Tunisie lorsque le syndicat a affirmé pouvoir vendre une tonne d’or à un Tunisien.

« L’opération a commencé depuis la Tunisie, où ils ont indiqué qu’ils étaient en mesure de vendre de l’or à ce citoyen tunisien. Bien sûr, il soupçonnait qu’il s’agissait d’une fraude et nous a signalé l’affaire », a-t-il déclaré.

Comment le syndicat a-t-il été acculé ?

Le Tunisien est arrivé dans le pays vendredi 1er septembre pour finaliser l’accord qui l’obligeait à payer 400 millions de KSh avant d’être autorisé à voir l’or et le solde après vérification du produit.

Après son arrivée, il a été emmené dans une maison du quartier de Ngara à Nairobi sans communiquer avec le monde extérieur jusqu’au jeudi 7 septembre, date à laquelle on lui a demandé de se rendre au bureau de Garden Estate.

Il est arrivé à la résidence accompagné des détectives de la DCI et d’une équipe tactique armée jusqu’aux dents.

L’opération d’infiltration soutenue par une équipe tactique de la DCI a fait une descente dans le bureau, arrêtant 10 personnes tandis que deux se sont échappées en sautant par-dessus la haute clôture.

Qui protège le syndicat ?

Amin a déclaré qu’il avait jeté son dévolu sur un sénateur en exercice, deux députés en exercice et des officiers supérieurs du Service national de police (NPS).

Les individus auraient tenté de passer des appels pour obtenir la libération des individus soupçonnés d’être connectés à travers l’Afrique.

« C’est un énorme cartel ; un énorme cartel, et ils aiment laisser tomber de très grands noms ; des noms énormes. Un cartel impliquant des Kenyans, des Libériens, des Nigérians, du Ghana, et ils opèrent d’une manière très sophistiquée », a-t-il déclaré.

Amin a déclaré que ces individus avaient transformé la région de Kilimani à Nairobi en l’épicentre du faux commerce en Afrique.

Augmentation du nombre d’escrocs opérant depuis le Kenya

Plus tôt, TUKO.co.ke a rapporté que le Kenya a connu une augmentation des cas d’étrangers se faisant escroquer avec leur argent dans le cadre de fausses transactions sur l’or.

Le mardi 4 avril 2023, un homme d’affaires et avocat kenyan a été accusé d’avoir escroqué un citoyen américain de 139 millions de KSh dans le cadre d’une arnaque à l’or.

L’avocat Thomas Otieno Ngoe et l’homme d’affaires Nicholas Otieno Ndolo ont nié trois accusations de complot en vue de commettre un crime, de complot en vue d’escroquer 132 540 000 KSh de l’homme d’affaires américain Seth Adams Bernstein et de falsification d’un permis d’exportation de minéraux en Afrique de l’Est.