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Les hommes d’affaires Moses Mpofu et Mike Chimombe ont été reconnus coupables d’avoir fraudé le gouvernement de 7 millions de dollars dans le cadre d’un appel d’offres bâclé dans le cadre du Presidential Goats Scheme.

Les deux hommes sont en détention provisoire depuis plus d’un an depuis leur arrestation en juin de l’année dernière. Ils reviennent au tribunal le 31 octobre pour l’audience de détermination de la peine.

Dans sa décision, le juge de la Haute Cour, Pisirayi Kwenda, a déclaré que le premier accusé, Mpofu, « s’est tiré une balle dans le pied. Il a déclaré que tout ce qu’il avait fait était en sa qualité de directeur et qu’il avait reçu l’ordre de le faire. L’État n’avait donc besoin d’aucune preuve supplémentaire ».

Le deuxième accusé a fait valoir que son cas était « étrange parce que l’État a classé son dossier sans mentionner en quoi il était impliqué dans la fausse déclaration ». Sa conclusion finale était que « l’État n’avait pas réussi à le rapprocher de l’affaire », insistant sur le fait qu’il était impliqué simplement par association.

Kwenda a déclaré qu’il n’y avait aucune raison d’invoquer la doctrine de l’association, car « aucune loi n’a été citée ».

« Nous avons accepté l’argument de l’État selon lequel Blackdeck n’était pas enregistré. L’utilisation de ce nom était-elle destinée à tromper ? Peut-on dire que l’intention était de provoquer un parjure ? Nous pensons que le nom a été utilisé pour attirer une certaine couleur, et non pour tromper le ministère, bien que différents noms aient été utilisés de manière interchangeable », a déclaré le juge.

Kwenda a noté que le fait que Mpofu n’ait pas appelé de témoins « a affecté sa crédibilité et sa défense ».

« Il savait que ces témoins étaient importants car il était inculpé à titre personnel. Sa décision de ne pas citer ces témoins était la sienne, sauf qu’un témoin était décédé, ce qui n’a pas été vérifié par la production de preuves », a déclaré le juge.

« Lorsqu’un justiciable menace d’appeler des témoins pour confirmer sa défense et abdique par la suite, la conclusion habituelle est qu’il n’avait pas l’intention d’appeler ce témoin, ou que le témoin, s’il était appelé, ne confirmerait pas cette défense. »

Kwenda a rejeté l’explication de Mpofu selon laquelle il avait changé d’avis après avoir réalisé qu’il était accusé personnellement, la qualifiant de « boiteuse parce qu’il le savait depuis le début ».

Il a expliqué qu’une entreprise est une fiction juridique : « Une entreprise n’est qu’une personne au sens de la loi. Ce n’est vraiment pas une personne physique créée par Dieu. C’est une fiction, on ne peut pas y toucher. Elle n’a pas de cerveau propre, donc il est très difficile de séparer les actes d’une entreprise de ceux de la personne qui la représente ».

Kwenda a déclaré qu’une personne morale pourrait être responsable, « mais l’État peut choisir de ne pas utiliser cette personne morale. Le fait que l’on soit administrateur donne lieu à cette responsabilité ».

Il a ajouté : « Mpofu devait être conscient de son obligation. Il a soumis une offre qui contenait des informations falsifiées, ce qui confirme qu’il était responsable. Il aurait dû appeler des témoins pour confirmer qu’il n’était pas impliqué dans la soumission, mais il ne l’a pas fait. « 

Kwenda a déclaré que lorsque la présomption donne lieu à une responsabilité pénale, « il incombe au justiciable de prouver qu’il n’a pas joué de rôle ».

Concernant le deuxième accusé, Chimombe, le juge a déclaré : « Le deuxième accusé a vigoureusement nié avoir été impliqué dans ce stratagème. Nous avons été confrontés à une situation dans laquelle nous avions une menace de poursuite contre son déni. Nous devons résoudre ce différend factuel, et cela peut être rectifié en nous référant au témoignage des témoins. »

« Les témoins, John Bhasera et Nhundurwa, ont déclaré qu’ils assisteraient à des réunions ensemble. Nous avons donc constaté qu’il avait participé. Nous n’avons pas trouvé son explication convaincante. S’il disait avoir assisté à des réunions avec Nhundurwa, cela n’aurait rien à voir avec un lobbying pour un prix pour Blackdeck car il avait déjà été attribué. »

Kwenda a rejeté l’affirmation selon laquelle le deuxième accusé aurait assisté à des réunions uniquement pour résoudre des différends en tant que membre de l’EEG. « Il y avait clairement une autre raison à cela. Pourquoi serait-il là pour assister à une réunion d’affaires ? »

« Cela montre qu’il avait un mandat », a estimé le juge.

Kwenda a conclu : « Nous avons constaté que la version du premier accusé, selon laquelle Chimombe avait été cooptée pour représenter l’entreprise, est contraignante. Dans cette mesure, nous avons constaté que le deuxième accusé contrôlait les affaires de l’entité. Sa responsabilité découle de sa participation. »

En janvier de cette année, Kwenda, tout en rejetant la demande de libération sous caution des deux partenaires commerciaux, a déclaré qu’ils risquaient d’être emprisonnés pendant 20 ans s’ils étaient reconnus coupables.

« En ce qui concerne la gravité de l’infraction, j’ai examiné la peine et la peine présumée pour fraude est de 20 ans », a alors déclaré Kwenda, ajoutant que si une fraude implique des fonds publics, la peine sera sévère.

Mpofu et Chimombe ont fraudé le ministère des Terres de 7 millions de dollars après avoir obtenu un appel d’offres auprès d’une entreprise inexistante, Blackdeck Pvt Ltd.

Les deux hommes ont falsifié un certificat de décharge fiscale ZIMRA et un certificat de conformité NSSA au nom de Blackdeck Private Limited et les ont joints à un dossier d’appel d’offres qu’ils ont soumis au ministère des Terres, de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche et du Développement rural pour un appel d’offres pour la fourniture et la livraison de chèvres pour le programme présidentiel de transmission des chèvres.

Ils ont déclaré à tort que l’entreprise se conformait pleinement aux exigences de la ZIMRA et de la NSSA.

Suite à cette fausse déclaration, le ministère des Terres a engagé Blackdeck Private Limited et a reçu 7 millions de dollars américains.

Les enquêtes ont ensuite révélé que le code QR et la référence sur le certificat de conformité NSSA avaient été délivrés à une autre entreprise. Il a en outre été établi que Blackdeck Private Limited avait été radiée du système NSSA en janvier 2016. Des enquêtes plus approfondies ont établi que Blackdeck Private Limited n’avait pas reçu de certificat de décharge fiscale ZIMRA pour l’année 2021.