Le directeur des poursuites pénales (DPP) a inculpé les directeurs généraux de trois des principales banques commerciales du Kenya, aux côtés d’un ancien membre désigné de l’Assemblée du comté (MCA), dans le cadre d’une fraude présumée de 363 millions de KSh.

Chacun des PDG est accusé de ne pas avoir déclaré les produits présumés du crime, une infraction à l’article 5 tel que lu avec l’article 44 (2) de la loi sur les produits du crime et la lutte contre le blanchiment d’argent.

Selon le rapport du DPP, les trois dirigeants devraient plaider devant le tribunal de grande instance le 11 août 2026, suite à une convocation délivrée par le tribunal.

Accusations contre l’ancien MCA

Dans le cadre de cette affaire, un ancien MCA nommé a comparu devant le magistrat en chef Gethi Kibiru le mercredi 5 août 2026, où il a nié 120 accusations découlant du vol présumé de 363 420 459 KSh auprès de First Assurance Investment Company Limited.

La directrice adjointe des poursuites pénales Nora Otieno et le procureur principal Willy Momanyi ont déclaré au tribunal que l’accusé était directeur du cabinet aux côtés du gouverneur de Lamu, Issa Abdalla Issa.

L’accusation allègue qu’entre le 18 mai 2018 et le 30 avril 2024, l’accusé a exploité son mandat d’administrateur et son accès aux comptes bancaires de l’entreprise détenus dans les banques pour siphonner les fonds.

120 chefs d’accusation approuvés par le DPP

Les 120 accusations approuvées par le DPP comprennent trois chefs de complot en vue de frauder, deux chefs de vol, 114 chefs d’accusation de fabrication d’un document sans autorisation et un chef d’acquisition de produits de la criminalité.

Les procureurs affirment que les accusés ont falsifié à plusieurs reprises la signature du gouverneur Issa sur des chèques d’entreprise, les présentant comme dûment autorisés pour faciliter le retrait de fonds.

Le DPP affirme en outre que l’accusé a sciemment acquis 363 320 459 KSh, ce qui constitue le produit du crime.

Après avoir plaidé non coupable, l’ancien MCA a été libéré moyennant une caution de 10 millions de KSh avec une caution d’un montant similaire, ou bien une caution en espèces de 3 millions de KSh.

Les accusations portées contre les trois PDG de banques sont liées à leur prétendue incapacité à signaler les transactions suspectes transitant par leurs institutions au cours de la période sous examen.

Le directeur du Collège du Groupe régional inculpé

Par ailleurs, le DPP a accusé le directeur du Region Group College, Philip Kiyeng, d’avoir fabriqué un faux document suite à son arrestation pour falsification présumée de certificats universitaires.

Kiyeng aurait présenté l’université comme étant affiliée à l’Université Moi, une affirmation qui, selon les enquêteurs, aurait été utilisée pour convaincre une victime de s’inscrire à un diplôme en gestion d’entreprise.

La victime a utilisé son certificat pour obtenir un emploi, mais a ensuite perdu cette opportunité lors d’une authentification de routine de documents académiques et professionnels, ce qui a donné lieu à des enquêtes.