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Un comptable zimbabwéen a finalement séquestré sa succession après avoir volé des millions de rands à son ancien employeur, l’unité d’éducation et de formation à l’entreprise à but non lucratif basée à Johannesburg (ETU).

Edward Mwanandimai a siphoné des millions de rands destinés à payer le SA Revenue Service (SRAS) et d’autres fournisseurs, et n’a pas réussi à honorer la reconnaissance des paiements de la dette malgré le fait d’avoir plus de 145 millions de rands.

Il a travaillé comme comptable à l’ETU de juillet 2014 jusqu’au départ volontairement du 31 mai 2020.

Selon les documents déposés à la Haute Cour de Gauteng, Pretoria, le premier paiement frauduleux de l’ETU a été effectué en janvier 2015 au SRAS, avec un total de 384 de ces paiements survenus pendant l’emploi, le dernier étant en avril 2020.

Mwanandimai a également détourné les paiements destinés à des créanciers légitimes comme le SRAS vers sa société Lopdale Services and Investments’s Comptes.

Une enquête interne menée par l’ETU a révélé que ces paiements n’atteignent pas les bénéficiaires prévus. Entre janvier et juillet 2015, l’un des comptes bancaires de Mwanandimai a reçu près de R679 000.

Lopdale Services and Investments a été payé de 14,65 millions de rands au cours de la période entre août 2015 et décembre 2019, tandis qu’un R396 100 RET supplémentaire a également été transféré.

Mwanandimai a créé des comptes de fournisseurs ressemblant à ceux existants, en dirigeant les paiements sur les comptes liés à lui-même et en créant un faux employé, qui dans le cadre du programme d’aide médicale de Discovery d’ETU, a conduit à des contributions frauduleuses totalisant 160 845 R de septembre 2017 à avril 2020.

ETU a également payé R239 819 pour ses contributions d’aide médicale à Bestmed de novembre 2016 à avril 2020, sans déduire ces montants de son salaire.

ETU a également couvert ses comptes de téléphone cellulaire, sans récupération de son salaire et il a créé trois ordres de débit sur le compte de l’entité.

Mwanandimai a manipulé les données de base des banques et les enregistrements de paie pour obtenir des avantages non autorisés.

Il avait initialement des droits de visualisation sur le système bancaire, mais a par la suite obtenu un accès de chargement de paiement après avoir demandé une nouvelle autorisation, selon des documents judiciaires.

Les actions de Mwanandimai ont été découvertes après qu’un nouveau comptable a été embauché et a vérifié les comptes, et a établi qu’il a détourné le R17M, avec environ 6,8 millions de rands, a confirmé la dette en capital.

En septembre 2020, il a reconnu l’utilisation des fonds de l’ETU et a confirmé que le montant dû correspond au solde en suspens spécifié dans la reconnaissance signée de la dette.

«Le débiteur (Mwanandimai) est vraiment et légalement endetté et légalement lié au créancier (ETU) au montant de six millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent et quinze rands et soixante cents (R6 797 715,60)», indique la reconnaissance de la dette.

Dans la reconnaissance de la dette, il a admis qu’il avait volé plusieurs millions de rands à l’ETU et que le montant total volé était plus de la dette en capital. Il a remboursé certains de l’argent qu’il a volé.

Ses avocats ont indiqué qu’il était disposé à régler le montant en circulation de R1,777 m mais ne pouvait se permettre qu’un montant de 100 000 rands par mois en raison de la pandémie Covid-19 et des troubles de pillage de juillet 2021, ce qui a affecté son entreprise.

Dans une lettre datée du 11 octobre 2021, Mwanandimai a proposé de payer plus de R10,9 m, à partir du 31 janvier 2022, sur une période de 72 mois, ce qui est inférieur au solde en suspens de R17,1 m.

Un certificat de solde indiquant un montant de R17,1 M a été émis après que toutes les transactions ont été confirmées par les banques concernées, mais Mwanandimai n’a effectué aucun paiement depuis juin 2021.

Jeudi dernier, le juge par intérim, Sanet Van Aswegen, a constaté que Mwanandimai n’avait pas géré ou divulgué sa succession avec une transparence suffisante, et que la documentation de soutien n’a été fournie qu’à l’audience, malgré la soumission préalable à la fois d’un affidavit de réponse et d’un affidavit de réponse supplémentaire.

«À mon avis, les intérêts de la justice sont mieux desservis par le tribunal exerçant son pouvoir discrétionnaire pour accorder une ordonnance de séquestration finale.

« La délivrance d’une telle ordonnance profiterait à tous les créanciers en invoquant les dispositions pertinentes de la loi sur l’insolvabilité, facilitant ainsi une enquête sur la succession à leur avantage », a déclaré le juge par intérim.

ETU a également déposé une affaire de fraude auprès du poste de police de Yeoville en septembre 2020.

Le représentant légal de Mwanandimai n’a pas répondu aux demandes de commentaires tandis que les tentatives de contacter l’ETU ont échoué.