La banque dit que c’était plutôt une tentative de transfert mais a déjoué

Par: getahun tsegaye
Journaliste

Addis-Abeba, Éthiopie – La Banque commerciale d’Éthiopie (CBE) a officiellement rejeté des rapports circulant sur les réseaux sociaux et certains médias alléguant que plus de 7,7 milliards de birr éthiopiens (environ 56 millions de dollars) ont été transférés illicitement des comptes internes de la banque aux particuliers et aux entreprises.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, CBE a décrit les réclamations, initialement rapportées par Ethiopian Media Service (EMS) et a ensuite fait écho à divers médias, comme «complètement faux».

« Aucun fonds n’a été volé à notre banque », indique le communiqué. «Ce qui s’est réellement passé, c’est une tentative de fraude, qui a été rapidement identifiée et arrêtée par nos systèmes de contrôle interne avant que de l’argent puisse être décaissé.»

La banque a souligné que ses systèmes de surveillance en temps réel ont signalé la transaction suspecte en quelques minutes. Les responsables disent que la tentative de fraude a été orchestrée par un nombre limité de personnes et qu’elle était pas une violation systémique.

« Les suspects ont agi indépendamment dans la poursuite d’un gain financier illégal. Grâce à nos garanties robustes, nous avons empêché la transaction de terminer », a déclaré CBE.

Après la tentative ratée, la banque a immédiatement signalé l’incident aux forces de l’ordre. Depuis, la police a appréhendé des suspects liés à l’incident et l’enquête est en cours.

« En tant que l’une des plus grandes institutions financières d’Éthiopie, nous reconnaissons que nous pouvons être ciblés par de mauvais acteurs. Cependant, la détection rapide et la prévention de cette tentative sont la preuve que nos systèmes sont à la fois modernes et résilients », a ajouté la banque.

Le CBE a également précisé qu’il publierait des détails supplémentaires une fois le processus d’enquête terminé.

La controverse a été déclenchée lorsque l’EMS, citant des sources anonymes, a allégué que des milliards de BIRR ont été transférés des comptes internes de la banque aux entités privées et aux particuliers, y compris le commerce de Kerchanshe – une société d’exportation agricole qui serait appartenant à Israel Degefu. Le rapport a affirmé que la société avait reçu jusqu’à 4 milliards de BIRR et a en outre allégué que des représentants du gouvernement et des employés de la banque étaient impliqués.

Les actualités ne spécifiaient pas de sources invoquant des problèmes de sécurité. La police n’a pas encore publié de déclaration officielle concernant l’incident présumé ou toute arrestation qui lui est liée.

La Banque commerciale d’Éthiopie a également affirmé qu’elle n’avait retenu aucune information, mais coopère plutôt avec les autorités et suivi des procédures juridiques. Cependant, la banque n’a pas révélé qu’il y avait eu une tentative de transfert illégalement de l’argent de ses comptes avant un jour après que les services médiatiques éthiopiens ont rapporté quel Borkena a cité comme source d’une histoire publiée mardi cette semaine.

ARRIÈRE-PLAN

La Banque commerciale d’Éthiopie a connu des défis financiers et a reçu le soutien du Fonds monétaire international (FMI), apparemment dans le cadre du financement de la réforme macroéconomique du Premier ministre Abiy Ahmed introduit en juillet 2024, ce qui a également entraîné une dépréciation organisée de la monnaie éthiopienne de plus de 100%.

La banque a des antécédents de fraude sans précédent depuis qu’Abiy Ahmed a pris le pouvoir en tant que Premier ministre en 2018. En mars 2024, Abe Sano, présidente de la banque, a avoué que 490 000 transactions illégales ont été effectuées sur 24 heures après ce qui a été décrit comme des «glitches systémiques». Bien qu’il ait été signalé à l’époque que la banque a perdu 5 milliards de BIRR lorsque des individus ont pu transférer sur un autre compte, l’argent qu’ils n’ont pas sur leur compte. Plus tard, la banque affirme qu’elle a réussi à en récupérer une grande partie.

Édité par Dimetros Birku

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