La belle-fille du président Emmerson Mnangagwa, Kelsea Tadiwa Tafirenyika, a été placée en détention vendredi après que les procureurs l’ont accusée de blanchir les produits d’un trafic de drogue présumé via un portefeuille de biens et de véhicules de plusieurs millions de dollars.

Tafirenyika, marié au fils jumeau de Mnangagwa, Collins, a comparu devant le magistrat Feresi Chakanyuka pour faire face à deux accusations de blanchiment d’argent et de possession d’un faux document d’identité nationale.

Elle a été arrêtée jeudi, quelques heures seulement après avoir été libérée de prison moyennant une caution de 1 000 dollars accordée par la Haute Cour dans une affaire distincte.

Le procureur Lawrence Gagarahwe s’est opposé à sa libération sous caution, s’appuyant sur une déclaration sous serment de l’inspecteur adjoint Gift Machipisa de l’unité des drogues et stupéfiants du CID.

L’État allègue que Tafirenyika a accumulé des actifs d’une valeur d’environ 9 353 750 $ US au Zimbabwe entre janvier 2023 et août 2026 grâce au produit de la vente présumée de chlorhydrate de péthidine, de sulfate de morphine et de dagga.

Ce chiffre couvre neuf véhicules et dix propriétés répertoriées dans les documents de l’État.

L’affidavit indique que le montant ne concerne pas un Toyota Land Cruiser, bien que l’annexe attribue séparément au véhicule une valeur de 241 250 $ US.

Selon l’État, les biens et véhicules qui seraient liés à Tafirenyika comprennent :

– Une Toyota Corolla, immatriculation AGT 0610 — 19 200 $ US
– Une Lamborghini, immatriculation AHS 0856 — 561 000 $ US
– Une Lamborghini, immatriculation KTT11 — 577 300 $ US
– Une berline Bentley Continental, immatriculation AHF 8374 — 380 000 $ US
– Un Toyota Land Cruiser, immatriculation AHQ 2800 — 241 250 $ US
– Un Land Rover, immatriculé AHN 0652 — 380 000 $ US
– Une Bentley Continental, immatriculation KELSEA — 110 000 $ US
– Une Jaguar, immatriculation AGP 3755 — 340 000 $ US
– Une Rolls-Royce, immatriculation SCOTTKUPA — l’annexe ne précise pas de valeur.

Les biens immobiliers répertoriés par l’Etat sont :

– 25 Carrick Creagh Road, Borrowdale Brooke – 1,1 million de dollars américains
– 12, chemin Borrowdale, Borrowdale – 750 000 $ US
– 6 Whitewell Road, Chisipite — 800 000 $ US
– 31 route des Alpes, Vainona — 350 000 $ US
– 22 Enterprise Road, Highlands – 700 000 $ US
– 8 Gunhill Avenue, Gunhill — 450 000 $ US
– 17, avenue Churchill, Mount Pleasant – 520 000 $ US
– 14, chemin Kingsmead Est, Borrowdale — 850 000 $ US
– 39 Rayl Road, Borrowdale – 575 000 $ US
– 27 Fisher Avenue, Borrowdale – 650 000 $ US

L’État affirme que Tafirenyika a également acquis 13 propriétés en dehors du Zimbabwe, à Dubaï et en Afrique du Sud, bien que les propriétés et leur valeur n’aient pas été précisées dans les documents de détention provisoire.

Les procureurs allèguent en outre qu’elle a créé trois sociétés, dont Apex Logistics Pvt Ltd, Royal Printing Pvt Ltd et With Three Investments Pvt Ltd, qui auraient été utilisées comme véhicules pour dissimuler et répartir les produits du crime.

Machipisa a déclaré que la thèse de l’État était étayée par des preuves documentaires et matérielles plutôt que par les seuls témoignages.

« La thèse de l’État ne repose pas uniquement sur des déductions ou sur les souvenirs des témoins. Elle est ancrée dans les dossiers institutionnels et dans des preuves réelles déjà en possession de la police »,
dit-il.

Les preuves comprennent les registres du registre central des véhicules qui relieraient neuf véhicules à Tafirenyika, les titres de propriété et les recherches dans le registre des actes pour les 10 propriétés, ainsi que le document d’identité prétendument falsifié.

La police a déclaré avoir également identifié une dizaine de témoins dont les déclarations étaient toujours en cours d’enregistrement.

L’État a fait valoir que Tafirenyika présentait un risque de fuite en raison de ses prétendus avoirs à l’étranger, de ses voyages internationaux et de son accès à des juridictions étrangères.

Machipisa a déclaré qu’elle avait « une résidence et une base financière dans chacune des deux juridictions étrangères vers lesquelles elle peut se retirer ».

L’État s’est également appuyé sur la deuxième accusation, selon laquelle Tafirenyika possédait un document d’identité national portant le nom de Getrude Badza, qui, selon les enquêteurs, n’avait pas été délivré par le Greffier général.

« L’allégation du deuxième chef d’accusation est directement pertinente à ce motif », a déclaré Machipisa, arguant que la possession d’un document d’identité au nom d’une autre personne démontrait « à la fois la volonté et la capacité pratique d’assumer une fausse identité ».

L’État a en outre allégué que Tafirenyika faisait déjà l’objet d’une autre affaire pénale en cours au moment où les dernières infractions auraient été commises.

« En d’autres termes, elle est accusée d’avoir commis les présents délits alors qu’elle répondait déjà devant les tribunaux pénaux dans une autre affaire », a déclaré Machipisa.

La police s’est également opposée à la libération sous caution au motif que certaines propriétés auraient été enregistrées au nom des proches de Tafirenyika, que l’État a l’intention de citer comme témoins.

L’enquêteur a déclaré que ces témoins pourraient être vulnérables à des ingérences en raison de leurs relations familiales et financières avec l’accusé.

« Le risque que les accusés, s’ils étaient libérés, les incitent à refuser leur coopération à la police n’est ni spéculatif ni lointain », a-t-il déclaré.

L’État a déclaré que ses enquêtes en étaient encore à leurs débuts, avec un travail remarquable, notamment l’enregistrement des déclarations des témoins, l’obtention de documents d’enregistrement certifiés, l’analyse des dossiers bancaires et financiers et la recherche des avoirs détenus en dehors du Zimbabwe.

La police a également déclaré qu’elle avait l’intention de contacter Interpol pour obtenir un Silver Notice afin de retrouver et potentiellement saisir des avoirs criminels présumés à l’étranger et de demander une entraide juridique auprès de l’Afrique du Sud, des Émirats arabes unis et d’autres juridictions.

« L’enquête devrait être conclue dans les deux mois suivant la date de cet affidavit », a déclaré Machipisa.

L’État affirme que l’acquisition des actifs par Tafirenyika n’était pas une transaction isolée mais faisait partie d’un comportement s’étalant sur environ trois ans et demi.

L’accusation de blanchiment d’argent relève de l’article 8(1) de la loi sur le blanchiment d’argent et les produits du crime, tandis que l’accusation de faux documents relève de l’article 10(1)(g) de la loi sur l’enregistrement national.

Tafirenyika a été placée en détention jusqu’à lundi, date à laquelle sa demande de libération sous caution devrait être entendue.