«Nous avons identifié plusieurs prestataires de services de transfert d’argent opérant aux États-Unis qui sont engagés dans des activités de blanchiment d’argent et finançant des activités illégales en utilisant des fonds collectés auprès de la communauté éthiopienne à l’étranger», indique le communiqué.
Trois d’entre eux sont basés en Virginie et Silver Spring et un au Minnesota.
La Banque nationale allègue que le transfert d’argent Shgey, le transfert d’argent Adulis, le Ramada Pay (Kaah) et le transfert d’argent Taal sont engagés dans des activités illégales.
Les prestataires de services ci-dessus n’ont pas répondu à l’allégation au moment de la rédaction de cet article. L’ambassade des États-Unis en Éthiopie ou les États-Unis, le Département d’État n’a pas encore remarqué non plus si la réclamation du gouvernement éthiopien est étayée.
De plus, la Banque nationale d’Éthiopie a annoncé des listes de services de transfert d’argent agréé. Il est composé de 88 fournisseurs de services. Il a publié l’intégralité de la liste sur son site Web. La liste des fournisseurs disposées par ordre alphabétique est la suivante:
Adale Dawit Dagnachew
Afrique Transfert rapide
Afriex Inc
Agpaytech Ltd
Exchange Al Amal Express
Al-khalil transfert d’argent djibouti
Arif Remit
Awash Direct LLC
Services de transfert d’argent Bakaal Express
Bole Atlantic International
Bole Market Inc
Bullaale comme
Go
Crown Agents Bank Ltd
Direct Remit Limited
Doha Bank
Dollar Smart Global Pte. Ltd
Dubaï
Equity Bank (Kenya) Limited
Ethio Direct
Ethio Remit
Ethiodash LLC
Exchange4Free Ltd
Ezermit
Fastpay LLC
Flex Money Transfer Ltd
Flocash Limited
Frank Remit
Voyage de monnaie mondiale et tournée
Transfert d’argent Globex
Golden Money Transfer Inc
Guzva Pay Canada Inc
J’envoie Pte Ltd
Iftin Express Ltd
Échange international d’Irmaan
Juba Express Limited
La poste de djibouti » sa
Laki Pay
Lari Exchange
LCC Transending Limited
Leatherback Ltd
Lulu Money (Singapour) Pte Ltd
Mamay Commercial Pty Ltd
Méla
Onafriq
Maman paie
Mojo Money Transfer LLC
Échange d’argent
Moneygram
Okapi finance tenant ab
Pacco / Capital Service Sari /
Paypal Inc
RemitBee Incorporated
Remitly Inc.
Service financier de Ria
Royal Inc
Safari M-Pesa Mobile Financial Services plc
Safari Pay Corp
Shaka Express Corp.
Changement de services financiers
Small World Financial Services
Sourire Pay
Sitti Express Group Sarl
Solution Inc
Transfert d’argent à remettre suisse
Taptap Send UK Ltd
Tawakal / Banana Pay LLC
Tayo Exchange & Money Transfer Ltd
Terra Payment Service (UK) Limited
TELEBIRR REMIT
Tollo pay plc
Transfast Remitance, LLC
Transfert à Mobile Financial Service Ltd (Thunes)
U remit International Corporation
Échange des EAU UK Limited
Lien d’unité
UPESI Money Transfer Limited
Vigo Remittance
Visa Service international
Western Union International Money Transfert
Wegen Envoyer
Trading sage
World Remit Ltd
World Wide / Cash Express Ltd / Al-Alansari Exchange LLC
Service de transfert d’argent Xpress
Portefeuille yaya
Zeepay Ghana Ltd
Zenj échange de l’argent
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