Le magistrat Dolphina Alego a rendu une décision cruciale dans une affaire très médiatisée impliquant Honey Khatwani, ancien directeur d’Oki General Trading Limited.

Le tribunal a donné l’accusation jusqu’à jeudi 10 juillet pour fournir à l’accusé des preuves documentaires et du matériel nécessaires pour le procès.

L’affaire provient d’allégations selon lesquelles Khatwani a fraudé la société d’environ 356 millions de KSH (2,8 millions USD) sur une période s’étendant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024.

Quand Honey Khatwani a-t-il été facturé?

Les accusations ont été officiellement déposées contre lui en juin 2025, lorsqu’il a été traduit en justice aux tribunaux de Milimani

Il est allégué que, au cours de cette période, Khatwani, en sa qualité de directeur d’Oki General Trading Limited, a acquis illégalement les fonds appartenant à la société en raison de son emploi.

Les fonds en question auraient été obtenus à plusieurs dates diverses dans le délai spécifié de Baba Dogo, dans le comté de Nairobi.

Au cours de la session judiciaire d’aujourd’hui, l’équipe juridique de Khatwani a exprimé son préoccupation que l’accusation n’avait pas encore fourni les preuves documentaires et les documents nécessaires sur lesquels ils avaient l’intention de s’appuyer pendant le procès.

Cela a incité Alego à fixer une date limite pour que l’accusation se conforme.

Khatwani a été arrêté le 19 juin puis libéré sous caution de 5 millions de KSH, avec une autre obligation fixée à 10 millions de KSH.

L’affaire devrait être mentionnée le 10 juillet, les yeux sur le DPP pour se réunir pour produire les preuves requises contre Khatwani.

Comment Honey Khatwani «a volé» Ksh 254M de la société

Dans d’autres nouvelles, un homme d’affaires de Nairobi a été inculpé aux tribunaux de Milimani en février de cette année pour avoir prétendument détourné des millions de personnes grâce à une abus de son poste.

Selon des documents judiciaires, l’accusé, Cheekati Narasimha, aurait conspiré avec d’autres pour mal adapter 254,4 millions de KSH appartenant à des services d’impression limités entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2024, tout en étant employé de la société.

Au moment de ce vol présumé, Narasimha était déjà confronté à des accusations de contrefaçon, pour lesquelles il avait été libéré sous caution de 500 000 Ksh et une caution de 200 000 Ksh.

Avec les nouvelles accusations, le tribunal a révisé ses conditions de mise en liberté sous caution, fixant une caution de 10 millions de KSH avec une caution correspondante ou une autre caution en espèces de 3 millions de KSH.

Il était également tenu de renoncer à son passeport.

L’accusation a affirmé qu’en 2010, Narasimha a falsifié la signature de Malkiat Singh Dhillon, directeur général de la société, sur une lettre qui l’a promu au directeur de la production.

Ce document fabriqué aurait été présenté comme authentique.

L’avocat de la défense a demandé plus de temps pour remplir les nouvelles conditions de cautionnement, citant la blessure au cou de Narasimha et l’incapacité de rester en détention.

Cependant, le juge a refusé la demande, déclarant que l’accusé resterait détenu jusqu’à ce que les conditions de mise en liberté sous caution.

Relecture par Asher Omondi, éditeur de copie à tuko.co.ke.

Source: tuko.co.ke