Le Financial Intelligence Center (FIC) du Ghana a lancé une enquête officielle sur McDan Group au sujet des préoccupations de blanchiment d’argent potentiel.
L’enquête intervient après que la FIC a reçu des renseignements suggérant des transactions financières à grande échelle impliquant la société entre janvier 2020 et décembre 2024.
Une lettre datée du 22 avril 2025 et marquée Confidentiel a été envoyée au directeur général du groupe McDan, Daniel McKorley. La lettre décrit la demande de la FIC de documents financiers spécifiques dans le cadre de son enquête, qui est en cours en vertu de la loi de 2020 sur le blanchiment d’argent (loi 1044). La loi accorde à la FIC le pouvoir d’exiger des données financières en cas de soupçon d’activités financières illicites.
Dans le cadre de la sonde, la FIC a exigé que le groupe McDan fournisse les documents suivants:
- Tous les transferts de fonds électroniques mené entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024.
- Copies des chèques émis à des tiers au cours de la même période.
- Détails des institutions financières utilisé pour les paiements.
La lettre de la FIC note que ces documents sont cruciaux pour évaluer la légitimité des transactions financières liées au conglomérat d’entreprise, qui opère dans plusieurs secteurs au Ghana. Le Centre a donné à McDan Group sept jours pour répondre à la demande, conformément à l’article 37 (4) de la loi anti-blanchiment.
Daniel McKorley, le président exécutif de McDan Group, a confirmé avoir reçu l’avis de la FIC et a assuré que la société prenait la question au sérieux. McKorley a déclaré dans une interview de Joy News qu’il avait demandé à ses comptables et à l’équipe juridique de répondre rapidement à l’enquête de la FIC. Il a également mentionné que le groupe avait l’intention de publier une déclaration publique d’ici vendredi, s’adressant à l’enquête et assurant les parties prenantes de son engagement à la conformité.
L’enquête marque une autre enquête financière de haut niveau dirigée par la FIC, qui a intensifié les efforts pour réprimer le blanchiment d’argent et d’autres délits financiers du pays. Récemment, la FIC a été impliquée dans plusieurs enquêtes et a fait des progrès importants dans le suivi des transactions financières liées aux entreprises et aux particuliers soupçonnés d’une faute financière.
McDan Group est désormais examiné, rejoignant une liste d’autres entreprises et particuliers actuellement enquêté par la FIC. L’enquête en cours en est encore à ses débuts et les autorités s’efforcent de déterminer si une activité financière illicite est liée aux opérations de l’entreprise.
Le groupe McDan n’a pas encore divulgué de détails sur la nature des transactions en cours d’examen, mais la demande d’informations de la FIC indique que les autorités sont préoccupées par le volume et les irrégularités potentielles dans les transactions financières de l’entreprise au cours des quatre dernières années.
Le résultat de cette enquête pourrait avoir des implications importantes pour le groupe McDan, selon les résultats. Les experts financiers suggèrent que, si des actes répréhensibles sont trouvés, la société pourrait être confrontée à de graves sanctions en vertu des lois anti-blanchiment du Ghana.
Pour l’instant, les équipes juridiques et financières du groupe McDan se concentrent sur la compilation des documents demandés et la réponse à l’enquête de la FIC en temps opportun.
