La Direction des enquêtes criminelles (DCI) a confirmé l'arrestation d'un Congolais lié à une arnaque à l'or de 13 millions de KSh.

Comment Puati Dally a-t-elle été capturée ?

Selon un communiqué publié par DCI, l'homme serait rentré furtivement dans le pays par la frontière de Busia.

Puati Poba Dally, le suspect, a été intercepté par les agents de l'immigration après qu'un ordre d'arrêt ait été émis en septembre 2023, à la suite d'une plainte déposée dans les bureaux de l'unité de soutien aux opérations à Nairobi.

Puati et ses deux complices, identifiés uniquement par leurs prénoms, Ben et Hassan, auraient trompé le marchand d'or ghanéen sur des millions, en promettant de livrer de l'or à vendre aux Émirats arabes unis.

Comment Puati a-t-il été impliqué dans une arnaque à l’or ?

Le directeur des enquêtes criminelles (DCI) a expliqué que le suspect de 35 ans et ses complices avaient initialement demandé 10,7 millions de KSh pour couvrir les dépenses liées à la documentation de 10 kg d'or, à la certification de non-criminalité, à la fonte et à la taxation.

« Le paiement de l'or, convenu à 33 000 dollars le kg (environ 4 millions de KSh), devait être effectué lors de la livraison à Dubaï », a ajouté DCI.

L'homme, convaincu que tout s'était déroulé comme prévu, s'est envolé pour Dubaï le 9 août pour finaliser son accord commercial.

Il s'est ensuite rendu en Ouganda pour vérifier son or, mais on lui a dit qu'il était retenu par les douanes de JKIA.

La victime s'est ensuite envolée pour le Kenya, où elle a rencontré les autres complices de Puati, Daniel et Lucy, qui lui ont demandé 4,3 millions KSh d'impôts et de liquidation d'or inexistant entre le 14 août et le 1er septembre.

Un suspect dans une arnaque à l'or de 2,5 milliards de KSh arrêté

Plus tôt, le 28 février, DCI avait arrêté un homme soupçonné d'être le cerveau d'une arnaque à l'or de 2,85 milliards de KSh.

Kelvin Mwaura Ngotho a été arrêté par des détectives de l'unité de soutien aux opérations du palais de justice de Milimani.

Le suspect a été arrêté dans les locaux du tribunal alors qu'il se présentait à l'audience dans une autre affaire d'escroquerie à l'or dans laquelle il est libéré sous caution.

Relecture par Otukho Jackson, journaliste multimédia et rédacteur en chef chez Togolais.info