JOHANNESBURG – La Special Investigation Unit (SIU) a salué la condamnation d’une femme et de son entreprise, qui a été reconnue coupable de fraude et de blanchiment d’argent dans le cadre du programme de secours temporaire des employés de Covid-19, dans l’État libre.

Ntsebeng Mjoji et sa compagnie, Aqua Land and Swimming Services, ont été giflées d’une amende de plus de 1 million de rands pour le vol, alternativement quatre ans d’emprisonnement par le tribunal de magistrats de Phuthaditjhaba.

Pour une condamnation pour blanchiment d’argent, elle a reçu une peine de cinq ans de prison, entièrement suspendue pendant cinq ans, tandis que son entreprise a été condamnée à payer une amende de 200 000 rands pour vol et 200 000 R pour blanchir de l’argent.

La condamnation fait suite à l’enquête du SIU, qui a découvert qu’en 2020, la société de Ntsebeng Moji a déposé des demandes frauduleuses du régime de secours temporaire Covid-19 avec le Fonds d’assurance-chômage (UIF) au nom de 16 personnes qui n’étaient pas des employés.

Le porte-parole Kaizer Kganyago a déclaré: « L’UIF a par la suite payé R178,128 sur le compte commercial d’Aqua Land. Conformément à la loi SIU, des preuves indiquant une conduite criminelle doivent être renvoyées au NPA. »

La preuve a été renvoyée à la NPA et a constitué la base de son arrestation par la Direction for Priority Crimes Investigation en février de cette année.

Après avoir interviewé l’un des employés présumés, le SIU a confirmé que la personne n’avait jamais été employée par Aqua Land et n’avait jamais reçu de paiement de l’entreprise.

L’IU a salué la condamnation, ajoutant que cela est le résultat positif de la mise en œuvre des résultats de ses enquêtes et de la gestion des conséquences.