Bloomberg
Les Émirats arabes unis ont suspendu l’accréditation de l’une de leurs plus grandes raffineries d’or, craignant que ses propriétaires aient des liens avec des blanchisseurs d’argent présumés.
Emirates Gold DMCC – qui opère à Dubaï depuis plus de 30 ans – a été suspendu la semaine dernière de la liste de bonnes livraisons des Émirats arabes unis, selon un site Web du gouvernement.
L’Emirates Gold Bullion Committee, qui est présidé par le ministère de l’Économie, a supprimé la raffinerie en raison de craintes que ses propriétaires soient liés à des blanchisseurs d’argent présumés, selon des personnes familières avec la pensée derrière la décision. Un responsable du comité a déclaré dans un communiqué qu’il ne pouvait pas commenter des cas spécifiques mais s’attendait à ce que les membres accrédités appliquent les normes internationales les plus élevées.
La London Bullion Market Association, qui réglemente le marché des métaux précieux de la capitale britannique, a emboîté le pas vendredi et a suspendu l’affiliation de la raffinerie après un examen de diligence raisonnable. Il a déclaré qu’il « prenait très au sérieux toute violation des règles », sans donner de détails.
Un porte-parole d’Emirates Gold a déclaré plus tôt cette semaine que la société applique les normes les plus élevées de l’industrie en matière d’approvisionnement responsable et de lutte contre le blanchiment d’argent, et a une longue histoire d’audits de conformité pour le montrer. Toutes les questions relatives aux autorités restent privées, a déclaré le porte-parole.
Selon les personnes au courant de la décision des Émirats arabes unis, deux des bénéficiaires effectifs ultimes d’Emirates Gold sont des parents des hommes d’affaires zimbabwéens Simon Rudland et Howard Baker. Un documentaire d’Al Jazeera plus tôt cette année a allégué que les deux hommes étaient impliqués dans le blanchiment d’argent par le biais du secteur de l’or des Émirats arabes unis. Il n’a nommé aucun raffineur spécifique des Émirats arabes unis en relation avec eux.
En réponse au documentaire d’Al Jazeera, Rudland a nié toute implication dans le blanchiment d’argent. Baker n’a pas répondu à la chaîne lorsqu’on lui a demandé de commenter.
Les e-mails et les appels téléphoniques de Bloomberg à Rudland et à sa société Gold Leaf Tobacco sont restés sans réponse. Baker n’a pas pu être joint pour commenter.
La suspension de l’un des noms les plus célèbres du secteur de l’or aux Émirats arabes unis intervient alors que les autorités sévissent contre les pratiques illégales présumées dans le secteur. La nation du Golfe a mis en œuvre de nouvelles lois strictes pour lutter contre le blanchiment d’argent, imposant de lourdes amendes aux entreprises non conformes.
Les Émirats arabes unis ont créé leur liste de bonnes livraisons comme norme pour les meilleures entreprises. Pour conserver cette accréditation, les raffineurs doivent se soumettre à des audits annuels pour s’assurer qu’ils se conforment aux lois anti-blanchiment d’argent et à l’approvisionnement responsable.
Le nettoyage du secteur de l’or fait partie de la tentative des Émirats arabes unis de réhabiliter leur réputation financière, après avoir été ajoutés à une liste de surveillance par un organisme de surveillance du blanchiment d’argent l’année dernière. Le Groupe d’action financière basé à Paris a désigné l’industrie aurifère des Émirats arabes unis comme une source de préoccupation avant d’ajouter le pays à sa «liste grise».
Emirates Gold a été vendu l’an dernier à un consortium qui comprenait des proches de Rudland et Baker, après le décès en 2021 de son fondateur Mohamad Shakarchi, un marchand de métaux précieux d’origine irakienne, selon des personnes proches du dossier.
L’entreprise était l’une des trois seules raffineries basées aux Émirats arabes unis avec l’accréditation nationale Good Delivery, ce qui en faisait un acteur de premier plan sur le plus grand marché de l’or du Moyen-Orient. D’autres programmes d’accréditation sont également utilisés par d’autres raffineurs du pays.
