JOHANNESBOURG – La compagnie d’assurance Old Mutual a été reconnue coupable de ne pas avoir développé de programmes efficaces pour lutter contre le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent et d’autres flux financiers illicites.

L’entreprise a été condamnée à une amende de 15,9 millions de rands par la Banque de réserve sud-africaine (SARB).

Les sanctions font suite à une inspection menée en 2020 par la Prudential Authority, une division de la SARB chargée de superviser et de faire respecter la loi sur le Centre de renseignement financier (FICA).

La banque de réserve a déclaré que Old Mutual Life Assurance Company n’avait continuellement pas fait preuve de diligence raisonnable à l’égard de ses clients.

Il a déclaré que l’assureur n’avait pas signalé dans les délais les transactions en espèces dépassant la limite prescrite au Centre de renseignement financier.

La SARB a déclaré que la société avait également manqué à son obligation de signaler aux autorités les transactions suspectes et inhabituelles.

Il a été constaté que Old Mutual disposait de mauvaises mesures de contrôle pour identifier et contrer les flux financiers illicites.

Dans le cadre de l’amende de 15,9 millions de rands infligée à Old Mutual, la banque de réserve a suspendu 4,9 millions de rands pour une période de 36 mois.