Un ancien contrôleur de débiteurs de la ville de Harare (COH) a été emprisonné pendant trois ans pour avoir fraudé le Conseil de l’argent s’élevant à 1 393 875,35 $ ZWL.

L’accusé, Tafadzwa Dzapasi, a commis les infractions entre novembre 2022 et mai 2023.

Le tribunal a appris qu’en utilisant sa position, Dzapasi a manipulé des comptes dormants et des fonds transitoires pour déformer les paiements, détournant finalement de grosses sommes pour un gain personnel.

Le procureur a prouvé que le modus operandi de Dzapasi, qui a ciblé les comptes de conseil en dormant avec des soldes de crédit qu’il transférerait frauduleusement des fonds à des comptes avec des dettes en circulation. Ses actions ont trompé le COH en croyant que les débiteurs réglaient leurs cotisations, alors qu’en réalité, aucun argent n’avait été reçu.

L’une des transactions s’est produite le 20 décembre 2022, lorsque Dzapasi a intercepté un compte suspense détenant des paiements reçus temporaires de clients avec des références incomplètes. Il a ensuite détourné la trésorerie équivalente à ZWL 1 393 875,35 $, déguisant la transaction comme un dépôt bancaire légitime.

Parmi les pertes les plus importantes enregistrées, le COH a été préjudiciable à 7 414 378,27 $ en février 2023 et un ZWL supplémentaire 12 166 651,76 $ en mars. La fraude a été révélée à la suite d’un audit interne, qui a exposé les transactions suspectes du délinquant.