La police a arrêté un investisseur chinois et ancien directeur financier d’une société minière de lithium, accusé d’avoir volé plus de 3,65 millions de dollars à l’entreprise dans une affaire impliquant de faux documents financiers et la cession de véhicules de société.

Li Shigang, 58 ans, a comparu lundi devant le magistrat Jesse Kufa après son arrestation le 11 juillet.

Il est accusé de vol de biens fiduciaires en vertu du Code pénal du Zimbabwe.

Les procureurs ont énuméré une accusation alternative de violation de la loi sur le blanchiment d’argent et les produits de la criminalité.

Selon des documents judiciaires, Li est accusé d’avoir abusé de sa position de confiance alors qu’il était directeur financier et directeur commercial de San Ding Lithium (Private) Limited.

La police allègue que Li avait « la pleine autorité sur les opérations principales de l’entreprise, qui comprennent la collecte de fonds, les décaissements, la supervision financière, les règlements commerciaux, l’approbation des paiements et le contrôle total sur les finances de l’entreprise », ajoutant que le poste « en était un de confiance et de responsabilités fiduciaires ».

Les enquêteurs affirment qu’après avoir rejoint l’entreprise en 2022 et injecté 630 000 dollars américains à titre d’investissement personnel, Li et un complice présumé, Zhu Guozhonga, ont siphonné des millions de dollars de l’entreprise.

« À l’insu du plaignant et des autres directeurs, l’accusé et son complice… ont détourné des fonds en utilisant des reçus et des factures faux et/ou falsifiés pour légitimer son butin », indique la demande de détention provisoire de la police.

Les deux hommes auraient détourné environ 3,65 millions de dollars destinés aux opérations de l’entreprise « à leur usage personnel », provoquant l’arrêt des opérations de l’entreprise.

L’État allègue en outre que les deux hommes ont vendu deux véhicules à double cabine Toyota Hilux appartenant à l’entreprise et ont utilisé le produit de la vente pour leur usage personnel.

Selon les enquêteurs, les suspects ont démissionné de l’entreprise en janvier 2024 sans avoir achevé les procédures formelles de transfert ni remis les dossiers financiers.

« L’accusé a également été intercepté par le plaignant et l’un des travailleurs… alors qu’il tentait d’emporter avec lui des documents financiers de l’entreprise au moment de sa démission », affirment les documents de détention provisoire.

Le plaignant, identifié comme étant Chen Dehua, directeur de San Ding Lithium, aurait passé plus de deux ans à tenter en vain de récupérer les dossiers et d’établir ce qui était arrivé à l’argent de l’entreprise.

« Le plaignant a tenté de contacter les accusés pour résoudre ce problème, mais plus de deux ans se sont écoulés pendant que les accusés évitent toute communication ou coopération dans la soumission des dossiers financiers et, par conséquent, le plaignant ne sait pas où se trouvent les fonds de l’entreprise », ont déclaré les procureurs.

La police estime le préjudice présumé à environ 3,65 millions de dollars, ajoutant que rien n’a été récupéré.

Les allégations n’ont pas encore été vérifiées et Li n’a pas encore été invité à plaider. La loi zimbabwéenne présume que chaque accusé est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée par un tribunal.