---

Les autorités sud-africaines ont commencé aux enchères les biens de Maria Mubaiwa, l’ex-femme de la vice-présidente Constantino Chiwenga pour indemniser les victimes de délits financiers qu’elle aurait commis il y a des années, a annoncé un responsable.

La propriété de Pretoria est soupçonnée d’être liée à des activités illicites.

L’autorité nationale de poursuites du Zimbabwe a annoncé lundi le développement dans un communiqué.

Dans un geste contre la criminalité financière transactionnelle, la Haute Cour sud-africaine avait déclaré la propriété immobilière de luxe de Mubaiwa située à ERF 191 Sterewag, Extension 3, et deux Land Rovers comme des actifs qui devraient être confisqués dans l’État sud-africain en décembre 2022.

Ces actifs étaient placés en vertu d’une ordonnance de préservation depuis le 9 février 2022, en raison de leur lien présumé au produit de crimes tels que le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites.

«La Haute Cour a ordonné que lesdites propriétés soient placées sous la garde d’un commissaire-priseur, le produit de la vente publique devait être dirigé vers l’indemnisation de la ou des victimes de l’infraction.

« L’un des véhicules confisqués a été récemment vendu aux enchères avec le produit qui devrait être transféré à la victime », a annoncé le NPA.

Le NPA a également déclaré que cette affaire est une démonstration historique de la force et de l’efficacité de la coopération juridique transfrontalière au sein de la communauté du développement de l’Afrique australe (SADC).

«Le résultat reflète le partenariat durable entre le NPA de l’Afrique du Sud et son homologue zimbabwéen dans la lutte contre les délits financiers transnationaux et le recouvrement du produit du crime», indique le communiqué.

Les documents montrent que le NPA d’Afrique du Sud le 14 octobre 2021, a reçu une demande d’aide juridique mutuelle (MLA) pour le Zimbabwe contre Mubaiwa.

Le commissaire du ZACC, Frank Mashengwa, a déclaré aux autorités sud-africaines que l’organisme anti-greffe avait reçu des informations d’un dénonciateur que Mubaiwa avait frauduleusement exporté des fonds vers l’Afrique du Sud pour acheter des propriétés.

Il est allégué que Mubaiwa a demandé à Memory Chakulinga, son parent et directeur général de ses deux sociétés en SA, Falcon Project Pty et Bonnets Electrical Pty à Pretoria, pour lever des factures Proforma pour l’achat de tentes et de chaises d’événements et de compteurs prépayés.

Muchengwa a déclaré que les factures seraient ensuite référées à la Banque commerciale du Zimbabwe (CBZ) comme s’ils avaient spécifiquement l’intention d’acheter les marchandises, mais les fonds auraient été détournés pour acheter ses propriétés personnelles.

«Chakulinga déclare en outre que Mubaiwa est sa tante et elle se souvient que Mubaiwa s’approchait d’elle pour aider à installer une entreprise en Afrique du Sud, car elle a indiqué qu’elle avait remporté un appel d’offres au Zimbabwe. Chakulinga aurait également dit Mubaiwa à lui avoir dit que l’entreprise avait dit que l’entreprise a dit.

Chakulinga aurait offert de l’aide avec un endroit pour ouvrir une entreprise dans ses locaux.

On lui a ensuite demandé de faire des factures de format au nom de Tanor Investment pour l’offre d’accessoires d’hébergement d’événements, de tentes pour R203 308 et les factures avaient des comptes bancaires FNB de Falcon de Mubaiwa.

Les documents judiciaires montrent qu’en décembre 2018, R203 308 a été déposé dans le compte de CBZ et selon la narration, il était destiné à l’achat de tentes.

« Selon Chakulinga, sur réception dans son compte les fonds, Mubaiwa lui a demandé de détourner les fonds vers l’achat de Range Rover à Menlyn à Pretoria », indique les documents judiciaires.

«Chakulinga déclare qu’elle a payé 4 millions de rands à Range Rover Menlyn et que Mubaiwa lui a dit que le véhicule à moteur devait être emmené au Zimbabwe, mais à sa grande surprise, il a été enregistré en Afrique du Sud sous Moubaiwa.»

En mai, selon Chakulinga, un autre R2 million a été déposé dans le compte Bonnette Electrical FNB et elle a été appelée par la banque pour confirmer la réception des fonds.

Elle a fait ce qu’on lui avait demandé de faire auparavant, mais cette fois sur les factures a indiqué qu’elle devait acheter des compteurs prépayés électriques.

Chakulinga a ajouté qu’après la libération des fonds, Mubaiwa lui a ordonné de transférer R4 96 500 au compte Martin Potgieter Trust à Standard Bank.

Selon Muchengwa, il y a eu un flux financier de CBZ à FNB qui a été détecté sur les comptes.

Il a été établi que l’un des signataires des produits d’East Town de Mubaiwa était Jeffery Jenje et il aurait confirmé cela.

Jenje a également confirmé les paiements qui ont été effectués et que Mubaiwa a en effet acheté deux véhicules.

La preuve de l’achat de véhicules a été fournie par Jacobus Hercules du Preez.

Du Preez a déclaré que Mubaiwa avait acheté deux véhicules d’une valeur de 1,6 million de rands et 1,8 million de rands, respectivement.

Les enquêtes en cours ont également révélé que Mubaiwa avait acheté une maison en s’approvisionnement en espèces auprès de sociétés individuelles pour acheter en son nom.